据《路透》与《法广》等报导，意大利港口城市安科纳（Ancona）的金融警卫队表示，他们查获价值3.5亿欧元（约新台币119亿元）的资产，并冻结1569个银行账户，查封140家被怀疑开立假发票的公司，还搜查位于米兰及外围伦巴第大区、佛罗伦萨、帕多瓦（Padova）和西西里岛等相关房产。
警方表示，他们查到有中国人经营的地下钱庄，正在为意大利多个非法集团与贩毒集团，提供跨境支付和协助逃税。这些地下钱庄会设立空头公司，并开立假发票，随后告诉意大利客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金入账，空头公司就会将等额资金，以「进口产品款项」作为伪装，转入中国一家银行的帐户，完成洗钱程序。目前意大利当局正在深入调查，查出涉及洗钱的意大利客户们。
不过报导也指出，美国当局和欧盟警察机构在近几年都发现，中国「金钱掮客」是最令人担忧的新威胁之一。美国发现，墨西哥贩毒集团正在利用中国洗钱组织，来处理金钱问题。欧洲警方也指出，中国犯罪集团正在「越来越多地参与欧洲的犯罪所得洗钱活动」，其中包括贩毒所得。
但当被问到中国地下钱庄涉及国际洗钱，甚至帮助贩毒集团时，中共外交部发言人响应称：「不了解你提到的情况。」
