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【2024年06月19日訊】近期，遼寧葫蘆島銀行原高層與股東合謀挪用巨額資金的窩案曝光。原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同該行原代行長李曉東，勾結該行原大股東段洪濤以化解不良資產為由，虛構資管計劃，挪用該行資金高達26億元（人民幣，下同），其中18億轉至段洪濤控制的香港公司帳戶內。「原葫蘆島銀行董事長、行長挪用26億」上了19日熱搜榜。網友紛紛稱，這真是奇聞。
綜合界面新聞、《每日經濟新聞》等陸媒最新報導，葫蘆島銀行2016年12月向2名法人股東定向增資，同時引入大連中盈控股集團為該行第一大股東。段洪濤係大連中盈控股集團實控人，並在入股後取得董事席位。
時至2017年，大連中盈控股集團兩次更名，分別為遼寧中盈控股集團、中盈控股集團，實控人保持不變，仍為段洪濤。
根據上海市寶山區法院公布的刑事判決書，2020年8月，葫蘆島銀行當時的董事長李玉林、行長李曉東，再加上大股東段洪濤三人，涉嫌以化解不良資產為名，挪用26億元公款。
這筆巨額資金都被用來供當時31歲的段洪濤揮霍，其中有18億非法匯兌成外幣轉至段洪濤控制的香港公司帳戶內。
而在處理這18億資金的過程中，段洪濤將其所持的股份全部轉出，與葫蘆島銀行徹底切割。
2020年9月至10月，項某同陳某等人，由項某組織與指揮，有人負責清點、核對資金，有人負責匯款，在虛擬幣交易微信群內，以高於市場價收購虛擬幣。之後，通過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售、兌換成美元等，然後匯款至段洪濤香港公司銀行帳戶。
報導說，法院認為陳某與人合夥，明知他人資金係來源於銀行的犯罪所得，仍幫助其轉化成虛擬貨幣轉移至境外，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪。但他在共同犯罪中起次要作用，是為從犯。最終，法院判決陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑2年3個月。
細究此案，除了挪用鉅額公款情節重大外，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林、行長李曉東等高層參與其中。
公開資料顯示，葫蘆島銀行原名葫蘆島市商業銀行，成立於2001年9月，前身是葫蘆島市城市信用社中心社。2010年3月，葫蘆島市商業銀行更名為葫蘆島銀行。
根據公開信息，李玉林先後在中國銀行、青島如意商業保理、大連銀行工作，2020年初出任葫蘆島銀行黨委書記，後獲選為董事長。李曉東早年則在建設銀行工作，後出任葫蘆島銀行黨委委員、副行長。
值得注意的是，年報數據顯示，該行雖然在2019年實現營業收入25.10億元，增幅12.05%，但是淨利潤卻迎來了大幅下滑。2019年，該行實現淨利潤2.72億元，同比下滑59.40%。
對於盈利「腰斬」的原因，該行表示，是因為2019年度不良貸款攀升，致使貸款減值損失計提支出同比增加，導致利潤減少。
2020年，葫蘆島銀行營業收入9.8億元，同比下降了60.96%，虧損2.78億元。資產品質方面，財報顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行的不良貸款率高達13.89%，撥備覆蓋率僅為32.39%。
當年8月2日，葫蘆島銀行發布公告稱，當時的行長王學伶涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。由該行黨委書記李玉林主持全面工作，副行長李曉東代理行長職責。二十多天後的8月底，李玉林正式就任董事長，李曉東就任代理行長。
上任當月，李玉林、李曉東挪用26億，供股東段洪濤揮霍。
值得一提的是，就在將挪用資金轉移的過程中，2020年9月25日，段洪濤將所持中盈控股的股權全部轉出。次年1月，中盈控股更名為遼寧新潮控股有限公司。天眼查顯示，該公司如今仍是葫蘆島銀行的第一大股東。
責任編輯：方曉#
