美國紐約南區聯邦檢察官辦公室週一宣布，已對兩家中國公司提起民事沒收訴訟，要求沒收其價值達6100萬美元的加密貨幣。這些資金來自受制裁的伊朗原油在黑市銷售所得，原本計畫用於資助伊朗政府及其軍事力量，包括被美國列為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊。
副檢察長肖恩‧巴克利表示，這項行動彰顯了美國斬斷伊朗政府及其代理人依賴的非法資金來源的決心。伊朗一直透過黑市原油銷售資助軍事力量及恐怖活動，在全球發展核計劃與彈道導彈項目。
該訴狀指出，兩家中國公司透過加密貨幣交易所幣安的帳戶，協助伊朗將非法石油銷售所得轉移。其中一家名為「匯盈信託」的公司聲稱從事財富管理或虛擬資產託管服務，實則轉移伊朗資金，還提供將法定貨幣兌換為加密貨幣的服務。
- 另一家名為「Hexa Whale」的公司則宣稱是大宗商品經紀公司，也協助伊朗進行同樣的操作。
- 調查顯示，這兩家公司的客戶還包括中國石油行業企業。
- 「實體A」已接收並分發逾15億美元的伊朗石油非法銷售所得，這些資金被轉移至伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的企業。
此外，兩家中國公司還被指控透過美國金融體系發送或接收數千萬美元資金。聯邦調查局對此表示，這項訴訟展現了追蹤資金流向、鏟除非法洗錢計劃，以及阻止加密貨幣流向規避制裁或從事恐怖活動的政權的能力，藉此削弱伊朗軍方及恐怖分子的力量。
