【2025年07月30日訊】（記者蔡溶紐約報導）繼「美國中國城」項目經理王連波（Lianbo Wang，音譯）於去年7月被判處60個月監禁後，相隔一年，該案主嫌、長島女商人李雪銳（Sherry Li）於7月30日在紐約東區聯邦法院認罪。兩人涉及一項「大規模、多層次」的詐騙案，長達近十年，欺騙超過3,000萬美元投資金，共有逾170位來自中國的投資者受害。
兩人於2013年首次引起公眾關注，當時李雪銳宣稱計劃在紐約州沙利文縣（位於紐約市西北方約100英里）建設一座耗資60億美元的中國主題公園「美國中國城」（China City of America），規模遠超紐約和舊金山的中國城。該項目占地600英畝，選址於卡茨基爾山脈附近的湯普森鎮（Town of Thompson），計劃包括中國主題公園、豪宅社區、一所可容納1,000名學生的大學及宿舍設施，並聲稱每個中國省份將在園區內設置辦公室。
當地政府官員告知李雪鋭，這項「中國式迪士尼樂園」難以通過審批後，她與王連波將項目改頭換面，重新包裝為一所名為「湯普森教育中心」（Thompson Education Center，簡稱TEC）的私人大學園區，並以李雪銳與美國政界名人的合影為宣傳噱頭，對外宣稱該計劃獲得政府支持，進一步吸引大量中國投資者注資。李自任TEC總裁，王則擔任市場總監和總經理。
投資移民與IPO雙重騙局
根據起訴書，李與王向中國投資者推銷TEC項目，聲稱投資50萬美元，即可通過美國EB-5投資移民計劃獲得綠卡，同時對其他投資者保證該項目將進行首次公開募股（IPO），未來可實現高額回報。
為營造項目正在推進的假象，兩人聘請工程師與承包商繪製建築藍圖，並於預定基地進行象徵性施工，另通過向潛在投資者展示與美國政界人士的合照，誤導投資人以為項目獲得官方背書。
事實上，這些投資資金大多用於支付李與王的個人開支，包括奢侈品、度假旅行、餐飲及政治捐款等，而用於專案本身的支出極其有限。
截至案發，超過150名投資人共投入至少3,150萬美元，其中1,650萬美元來自EB-5移民投資，另有1,500萬美元來自股票投資者。然而，沒有任何一名EB-5投資人成功獲得臨時或永久綠卡，TEC項目亦從未實現上市。
賣政治門票 暗中輸送中國資金
為推動該詐騙計劃，李與王設計了一套「假捐贈人」機制，協助中國公民繞過美國選舉法規限制，向美國政治人物捐款。兩人聲稱可安排來自中國的客人參加政治活動、與美國政要合影，但前提是支付高額費用。實際上，他們使用自己的名字或美國代理人名義進行捐款，違反《聯邦選舉法》（FECA）與聯邦選舉委員會（FEC）規定。
最具爭議的一次捐款活動發生於2017年6月28日，在當時由時任美國總統主持的一場籌款晚宴上。李與王向12位中國投資者收取每人9.3萬美元的「入場費」，以換取與總統合影機會。兩人再利用這些資金捐出60萬美元，分別以李（27.05萬）與王（32.95萬）個人名義進行，成為當日最大捐款者。
這些照片後續成為TEC宣傳資料的一部分，用於向更多潛在投資者行銷項目。
認罪換減刑 沒收資產3,150萬美元及三處房產
李雪銳與王連波於2022年7月18日在長島被捕。經過三年調查與審理，李雪銳終於在7月30日承認洗錢罪及共謀妨礙聯邦選舉委員會（FEC）執行競選財務法規，以及詐欺美國政府的罪行。若最終定罪，現年53歲的李將面臨最高20年監禁；根據認罪協議，她同意沒收3,150萬美元現金及三處房產。她將於12月5日接受量刑。
李雪鋭在長島牡蠣灣的住宅掛有2、30家企業的名號，其中包括「聯合國毛澤東基金會有限公司」，檢控官說該住宅已經成為她經營欺詐業務的主要場所。（取自長島Nassau郡的房地產紀錄）
今年48歲的王已於2024年認罪，被判處60個月監禁，罪名包括非法貨幣交易及共謀詐騙美國政府。
紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：「李女士用謊言欺騙了150多名受害者，並企圖將美國選舉制度商品化。這不僅違法，更危及美國民主制度的根本——一個公平、透明、不受外國勢力影響的選舉環境。」
國土安全調查局（HSI）紐約分局主管帕特爾（Ricky J. Patel）強調：「這類跨國詐騙不僅危害金融體系，更對不知情的受害者使用別出心裁的詐騙手段，我們將揭穿所有偽裝，不讓不肖分子得逞。」
美國國稅局犯罪調查局（IRS-CI）特工主管查維斯（Harry T. Chavis）則指出：「這些受害者以為投資的是通往美國夢的門票，結果卻走進一場精心設計的詐騙惡夢。李如今終於開始承擔後果。」
責任編輯：黃小堂#
